Pénzmosás

Tájékoztatás kötelező ügyfél átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.) 2017. június 26-án hatályba lépett.

A Pmt. módosítása értelmében a Korona MBH Bank MBH Bankszövetkezetnek 2019. október 31-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges. Ennek érdekében kérjük, keresse fel fiókjainkat.

A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a fiókokban dolgozó munkatársaink Öntől, mint természetes személy ügyfelünktől / meghatalmazottól / rendelkezésre jogosulttól / képviselőtől kérni fogják az azonosító okiratai (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya) bemutatását.

A bemutatott okiratairól - a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján - munkatársaink másolatot kötelesek készíteni.

Az okiratok alapján munkatársaink Azonosítási adatlapot töltenek ki, melyen Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy közszereplőnek minősül-e.

Ezeket a lépéseket követően munkatársaink kérni fogják az Ön nyilatkozatát, hogy az ügyleti megbízást kinek a nevében teljesíti (tényleges tulajdonos). Amennyiben Ön más magánszemély, vagy szervezet nevében jár el, nyilatkozatát írásban kell megtennie (TTNy).

A rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolási kötelezettsége a jogi személyiségű, vagy azzal nem rendelkező szervezetek esetében is szükségessé teszi a személyes kapcsolatfelvételt.

Egyúttal, amennyiben az Ön által képviselt szervezet adataiban módosulás állt be, kérjük, 30 naptól nem régebbi, papíralapú, vagy az e-cégeljárás dokumentumaival alátámasztva jelentsék be munkatársainknak a bekövetkezett adatváltozásokat.

Az átvilágítás során - a bemutatott dokumentumok és kiállított nyilatkozatok adattartalmától függően - előfordulhat, hogy további nyilatkozat tétele, vagy dokumentum bemutatása válik szükségessé.

A 2019. október 31.-i határidőt követően, a hiányos adatokkal rendelkező ügyfeleknél, MBH Bankszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni és az ügyletek teljesítését megtagadni.

Köszönjük együttműködését és megértését!

A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az Ügyféltájékoztató a kötelező átvilágítás rendjéről tájékoztatót is.

Üdvözlettel:

KORONA MBH Bank MBH Bankszövetkezet

---

Kapcsolódó dokumentumok:

• Természetes Személy Ügyfelek Ismételt ügyfél-átvilágítása Tájékoztató és Nyilatozat
• Ügyféltájékoztató A Kötelező Átvilágítás Rendjéről
• Tájékoztató céginformáció ingyenes kéréséhez
• Jogi Személy, Jogi Személyiséggel Nem Rendelkező Ügyfelek Ismételt Ügyfél-Átvilágítása
• Customer Due Diligence (Ismételt Ügyfélátvilágítás, Eng)
• Durchleuchtung (Ismételt Ügyfélátvilágítás De)