A honlapon használt sütik beállítása
Pénzmosás
Tájékoztatás kötelező ügyfél átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!
A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.) 2017. június 26-án hatályba lépett.
A Pmt. módosítása értelmében a Korona MBH Bank MBH Bankszövetkezetnek 2019. október 31-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.
A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges. Ennek érdekében kérjük, keresse fel fiókjainkat.
A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a fiókokban dolgozó munkatársaink Öntől, mint természetes személy ügyfelünktől / meghatalmazottól / rendelkezésre jogosulttól / képviselőtől kérni fogják az azonosító okiratai (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya) bemutatását.
A bemutatott okiratairól - a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján - munkatársaink másolatot kötelesek készíteni.
Az okiratok alapján munkatársaink Azonosítási adatlapot töltenek ki, melyen Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy közszereplőnek minősül-e.
Ezeket a lépéseket követően munkatársaink kérni fogják az Ön nyilatkozatát, hogy az ügyleti megbízást kinek a nevében teljesíti (tényleges tulajdonos). Amennyiben Ön más magánszemély, vagy szervezet nevében jár el, nyilatkozatát írásban kell megtennie (TTNy).
A rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolási kötelezettsége a jogi személyiségű, vagy azzal nem rendelkező szervezetek esetében is szükségessé teszi a személyes kapcsolatfelvételt.
Egyúttal, amennyiben az Ön által képviselt szervezet adataiban módosulás állt be, kérjük, 30 naptól nem régebbi, papíralapú, vagy az e-cégeljárás dokumentumaival alátámasztva jelentsék be munkatársainknak a bekövetkezett adatváltozásokat.
Az átvilágítás során - a bemutatott dokumentumok és kiállított nyilatkozatok adattartalmától függően - előfordulhat, hogy további nyilatkozat tétele, vagy dokumentum bemutatása válik szükségessé.
A 2019. október 31.-i határidőt követően, a hiányos adatokkal rendelkező ügyfeleknél, MBH Bankszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni és az ügyletek teljesítését megtagadni.
Köszönjük együttműködését és megértését!
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az Ügyféltájékoztató a kötelező átvilágítás rendjéről tájékoztatót is.
Üdvözlettel:
KORONA MBH Bank MBH Bankszövetkezet
Kapcsolódó dokumentumok:
- Természetes Személy Ügyfelek Ismételt ügyfél-átvilágítása Tájékoztató és Nyilatozat
- Ügyféltájékoztató A Kötelező Átvilágítás Rendjéről
- Tájékoztató céginformáció ingyenes kéréséhez
- Jogi Személy, Jogi Személyiséggel Nem Rendelkező Ügyfelek Ismételt Ügyfél-Átvilágítása
- Customer Due Diligence (Ismételt Ügyfélátvilágítás, Eng)
- Durchleuchtung (Ismételt Ügyfélátvilágítás De)
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.