Tájékoztatás a legalább két éve nem tranzaktáló „alvó” ügyfelek számára

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdése értelmében a pénzügyi szolgáltatóknak fel kell hívniuk azon ügyfeleik figyelmét az adataikban esetlegesen bekövetkezett változások közlésére, akiknek a pénzintézetnél vezetett számláján két naptári évet elérő időtartamban a számla felett rendelkezésre jogosult sem terhelési, sem jóváírási tranzakció teljesítésére nem adott megbízást (a továbbiakban: alvó ügyfél).

Amennyiben, az alvó ügyfél nem tesz eleget változás bejelentési kötelezettségének, vagy – azonosítási okmány-másolatának csatolásával – nem nyilatkozik arról, hogy adataiban nem történt változás, a törvény előírásainak megfelelően, számlájára megbízást sem személyesen, sem pedig elektronikus csatornán nem fogadhat majd be a Bank.

Érintett ügyfeleinket levélben részletesen tájékoztatjuk az adatközléssel kapcsolatos tudnivalókról, de a legfontosabb információkat az alábbiakban is összefoglaljuk ügyfeleink számára:

1. Amennyiben az érintett ügyfél adataiban nem következett be változás:

Kérjük, törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében, a lentebb található hivatkozások felhasználásával töltse le a „Nyilatkozat lakossági ügyfelek részére/Nyilatkozat jogi személyek részére” megnevezésű nyilatkozatot, amelyet kitöltve, az azonosító okmányának másolatával együtt postai úton az MBH Bank Nyrt. [1056 Budapest, Váci utca 38., vagy Postafiók H-1821 Budapest] címre küldhet meg, vagy a fiókjainkban személyesen is leadhatja.

2. Amennyiben adataiban változás következett be:

Kérjük, hogy fáradjon be bármelyik MBH bankfiókba, ahol a szükséges azonosítást, és okmányainak másolását elvégzik kollégáink.

Az azonosítást követően a Bank valamennyi szolgáltatásával ismételten áll ügyfelei rendelkezésére.

Köszönjük ügyfeleink együttműködését!

Nyilatkozat minták

Az érintett ügyfelek részére megküldött levélminták